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22-11-2014 12:13

Detenido el ex primer ministro luso José Sócrates

(Galiciaé / Axencias) El que fuera máximo mandatario de Portugal está siendo investigado por su presunta vinculación con un caso de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción


22-11-2014 09:56

'Peinado' a fondo en San Marcos

(Xoán C. Vidal / El Progreso) El registro, que generó expectación en la calle, incluyó hasta el bajo cubierta del edificio. El del Concello apenas trascendió


22-11-2014 09:56

De Lara investiga las áreas de comunicación, contratación y protocolo de la Diputación

(José Manuel Freire / El Progreso) ► DELITOS: La magistrada amplía la causa del Km0 con la intención de descubrir delitos de tráfico de influencias, exacciones ilegales, prevaricación y malversación, y la declara secreta
REGISTROS: Dos funcionarios son los principales investigados en el registro, que también incluyó el departamento de deportes por ayudas a empresas de un expresidente del Breogán


22-11-2014 09:56

Tres firmas vinculadas a una misma familia, en el punto de mira judicial

(J, M. F. / El Progreso) Agentes de Aduanas se llevan documentos de informática, contratación y archivo del Concello lucense


21-11-2014 21:17

De Lara realiza un exhaustivo registro en la Diputación de Lugo en el que busca expedientes sobre al menos cinco empresas

(Galiciaé / Axencias) La magistrada dirige una operación que duró once horas y en la que se volcaron datos informáticos. Los ordenadores de los jefes de Comunicación y Protocolo fueron intervenidos, en una investigación al parecer centrada en el programa KM0


18-11-2014 19:11

Duro golpe a una trama india que defraudó decenas de millones en importación y blanqueo

(Galiciaé/ Axencias) ► Se ordenaron cerca de un centenar y medio de registros y casi ochenta detenciones, los cuales se extenderán, como mínimo, a la jornada del miércoles
► La trama, con ramificaciones en Italia, Portugal, Holanda y Alemania, estaba liderada por un indio nacionalizado en España y ya detenido
►Introducían irregularmente en el mercado español productos textiles, de confección, fármacos y material informático y electrónico procedente de China y otros países de la UE


15-11-2014 10:01

Solicitan 9 millones a los 17 acusados por un fraude con teléfonos móviles

(Miguel Olarte | El Progreso) ► La Fiscalía ha pedido más de 55 años de prisión para los 11 que considera miembros de esta trama de compraventa internacional
► La Agencia Tributaria reclama 1,4 millones por los impuestos defraudados, y la telefónica Orange 7,5 por los daños causados




11-11-2014 10:01

Un detenido en Sarria por retirar en dos años 28.000 euros de una cuenta ajena

(L. P. | El Progreso) El hombre, vecino del concello de O Incio, está acusado de usurpación de identidad, estafa y falsedad documental


08-11-2014 10:27

La Policía detiene e imputa a 612 personas en un nuevo macrocaso de fraude a la Seguridad Social

(Galiciaé / Axencias) La operación se ha llevado a cabo en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. En el marco de la misma se investiga a 95 empresas sin actividad real que podrían haber defraudado 10,6 millones de euros




07-11-2014 12:49

La infanta Cristina sigue imputada por dos delitos fiscales

(Galiciaé / Axencias) La Audiencia de Palma levanta la acusación por blanqueo de capitales contra la hermana del Rey. Su defensa se muestra ''sorprendida'' por la decisión y sostiene que la 'doctrina Botín' podría impedir que sea juzgada si sólo lo solicita la acusación particular. Sin embargo, esta decisión queda ahora en manos del juez Castro
► Suman sendas imputaciones por blanqueo a Urdangarín, Torres y Ana María Tejeiro y resulta imputado el vicealcalde de Valencia, Afonso Grau
Consulte el auto íntegro en el interior


06-11-2014 19:59

Caballé pacta con Hacienda para evitar la cárcel

(Galiciaé / Axencias) La soprano reconocerá que defraudó medio millón y pagará la miltad de la multa -250.000euros-, rebajándose así su potencial pena de prisión y facilitando que la ejecución de la misma sea suspendida

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